Anchetatorii au efectuat aproape 30 de percheziții în județele Maramureș, Bihor, Mureș și Ilfov de unde au ridicat cutii de medicamente care nu aveau documente legale și sume importante de bani. Potrivit procurorilor, cei 14 membri ai grupării infracționale sunt acuzați de înșelăciune, fraudă informatică, fals, spălare de bani și evaziune fiscală.
Anchetatorii susțin că mai mulți administratori de firme în domeniul farmaceutic împreună cu cadre medicale au format un grup infracțional cu scopul de a efectua tranzacții ilicite în vederea prejudicierii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate folosind firme care în realitate nu existau cu sediul în București și în județul Bihor.