Prin aceeași hotărâre a instanței, unul din membrii în Consiliul de Administrație al Carpatica Asigurări, Radu Mustățea, a primit interdicție de a părăsi țara timp de 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, în perioada mai - iunie 2013, cei trei, împreună cu alte persoane, au constituit o asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.
Ei au reușit să tergiverseze și să influențeze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară la societatea de asigurări deținută și controlată indirect de Ilie Carabulea, astfel încât să nu reiasă deficiențe grave.